Индиец нажился на московской аренде

Главное управление (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) завершило расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Индии Джитендера Кумару. Индиец обвиняется в махинациях с арендой нежилых помещений, чем, по подсчетам следствия, нанес столичному бюджету ущерб в размере более чем 600 млн руб. Подследственному предъявили обвинение в окончательной редакции. Между тем, по данным "Ъ", Мосгорсуд отверг ходатайство предпринимателя об изменении ему меры пресечения с ареста на один из крупнейших в судебной практике залогов — 60 млн руб.

Уроженец небольшого индийского села Сонепате Сингла Джитендер Кумару появился в Москве в 1990 году, где решил сколотить состояние. Перепробовав различные виды бизнеса, Джитендер Кумару остановился на участии в аукционах по продаже и аренде недвижимого имущества. Он и несколько его соотечественников (они пока проходят по делу в качестве подозреваемых), зарегистрировав на себя 300 фирм, в течение 2009-2011 годов сумели получить в аренду более 300 нежилых помещений. Их индийцы впоследствии более чем удачно сдавали в субаренду. При этом, как говорится в материалах дела, Джитендер Кумару "при поддержке неустановленных лиц" нарушал условия конкурсов, поскольку, с одной стороны, не имел права сдавать арендованные помещения в субаренду, а с другой — не заплатил в бюджет Москвы ни одного рубля за аренду сотен помещений.

В поле зрения правоохранительных органов индийский предприниматель попал фактически случайно: оперативники ГУ МВД по ЦФО, занимаясь разработкой деятельности экстремистской организации националистического толка, вышли на ее штаб-квартиру. Она располагалась в нежилом помещении на Беговой улице, которое находилось в аренде у Джитендера Кумару. Документы по аренде вызвали интерес у оперативников, а затем и у следственной части УВД Северного округа Москвы, которая 28 марта этого года возбудила уголовное дело по ч. 2. ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием). А спустя несколько месяцев оно для дальнейшего расследования было передано в ГУ МВД по ЦФО.

Проведя обыски и изъяв финансово-хозяйственную документацию, следствие выяснило, что за несколько лет индийский предприниматель и его сообщники, не уплачивая в казну денег, получали с субаренды в полтора раза больше, чем должны были платить сами. Следствие подсчитало, что департаменту имущества правительства Москвы было недоплачено более 600 млн руб. 4 апреля предприниматель был арестован по решению Таганского суда Москвы сначала на два месяца, а затем еще на три.

Оспаривая эту меру пресечения, защита Джитендера Кумару во главе с Генрихом Падвой недавно обратилась с кассационной жалобой в Мосгорсуд. Доводы защиты сводились к тому, что Сингла Джитендер Кумару занимался предпринимательской деятельностью, причем организации, участвовавшие в сделках по заключению договоров аренды помещений, не являлись фиктивными, а их деятельность была направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом. Ходатайствуя об изменении меры пресечения, гражданская супруга гражданина Индии Наталья Анохина предложила суду залог 15 млн руб., а сам предприниматель, словно на аукционе, предложил залог 60 млн руб., а также 15 млн руб. в качестве покрытия материального ущерба департаменту имущества Москвы.

Однако судебная коллегия Мосгорсуда приняла во внимание доводы следствия о том, что "Сингла Джитендер обвиняется в совершении нескольких преступлений средней тяжести (в последней редакции обвинения вместо первоначальных восьми названо уже 20 эпизодов.— "Ъ"), связанных с причинением имущественного ущерба в особо крупном размере, с использованием фиктивных организаций в составе группы лиц". Это подтверждается показаниями свидетелей, которые засекречены в целях обеспечения их личной безопасности. К тому же у суда появились основания подозревать, что гражданин Индии скроется. Исходя из этого, кассационная жалоба защиты осталась без удовлетворения.

По данным следствия, сейчас в деле есть еще несколько подозреваемых из числа индийцев и россиян, и к ним уже к концу года могут добавиться чиновники, без участия которых, по мнению следствия, индийцу не удалось бы заниматься махинациями. 

Рубрика: Новости Москва

RSSКомментарии (0)

Trackback URL

Оставить комментарий